Hauptversammlung

Der Verwaltungsrat vom 5. September 2025 hat beschlossen, die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung in einer einzigen Einberufung für Donnerstag, 16. Oktober 2025 im Kurhaus, Freiheitsstraße Nr. 31, in 39012 Meran, einzuberufen.

Tagesordnung

  1.  

    Außerordentlicher Teil

  2. 1
    Vorschlag zur Änderung der Satzung; diesbezügliche Beschlüsse.
    1.1 Einführung der Möglichkeit, einen geschäftsführenden Verwaltungsrat zu ernennen.
    1.2 Einführung der Befugnis für den Verwaltungsrat, Vollmachten für die Durchführung von Immobilientransaktionen oder dinglichen Rechten im Bereich des Immobilien- und Investitionsgüterleasings zu erteilen.
    1.3 Weitere Änderungen zur Vereinheitlichung des Wortlauts und zur Anpassung an die Marktpraxis.


  3.  

    Ordentlicher Teil

  4. 1 Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung der Hauptversammlung; diesbezügliche Beschlüsse.
  5. 2 Vorschlag zur Änderung des Reglements hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit und Ämterhäufung der Mitglieder des Verwaltungsrats; diesbezügliche Beschlüsse.
  6. 3 Antrag auf Genehmigung der unentgeltlichen Zuteilung eigener Aktien an die Aktionäre; diesbezügliche Beschlüsse.

Wir bitten um eine umweltfreundliche Anreise. 

Das Kurhaus ist wie folgt erreichbar:

  • Öffentliche Verkehrsmittel: Fahrpläne sind auf www.suedtirolmobil.info abrufbar.
  • Fahrrad: auf demThermenplatz in Meran sind ausreichend Abstellplätze für Fahrräder verfügbar.