Hauptversammlung

Hauptversammlung 17. April 2025

Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, in einziger Einberufung, für Donnerstag, den 17. April 2025 um 17:00 Uhr im Kurhaus, Freiheitsstraße Nr. 31 in 39012 Meran, wird einberufen.

Tagesordnung

  1. 1 Bilanz 2024 1.1 Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2024.
    1.2 Gewinnverteilung 2024 und Modalität der Dividendenausschüttung.
  2. 2 Erwerb und Veräußerung eigener Aktien; diesbezügliche Beschlüsse.
  3. 3 Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Mandat 2026-2028, gemäß Artikel 20 der Satzung.
  4. 4 Bericht über die Vergütungs- und Anreizpolitik 2025 und die im vergangenen Jahr gezahlten Vergütungen.
    Vergütungsplan 2025 in Umsetzung der Vergütungspolitik; damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse.
  5. 5 Ernennung des Aufsichtsrats für das Mandat 2025-2027, gemäß den Artikeln 32 und 33 der Satzung.
  6. 6 Festlegung der jährlichen Vergütung und der Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat für das Mandat 2025-2027.

Wir bitten um eine umweltfreundliche Anreise. 

Das Kurhaus ist wie folgt erreichbar:

  • Öffentliche Verkehrsmittel. Fahrpläne sind auf www.suedtirolmobil.info abrufbar.
  • Fahrrad. Auf demThermenplatz in Meran sind ausreichend Abstellplätze für Fahrräder verfügbar.