Hauptversammlung

Hauptversammlung 15. April 2026

Der Verwaltungsrat vom 27. Februar 2026 hat beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung in einer einzigen Einberufung für Mittwoch, 15. April 2026 im Kurhaus, Freiheitsstraße Nr. 31, in 39012 Meran, einzuberufen.

Tagesordnung

  1. 1 Bilanz 2025:

    1.1 Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2025.
    1.2 Gewinnverteilung 2025 und Dividendenausschüttung.
  2. 2 Erwerb und Veräußerung eigener Aktien.
  3. 3 Reglement über die zeitliche Verfügbarkeit und Ämterhäufung der Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrates.
  4. 4 Ernennung des Verwaltungsrates für das Mandat 2026–2028.
  5. 5 Festsetzung der jährlichen Vergütung und der Sitzungsgelder für den Verwaltungsrat für das Mandat 2026–2028.
  6. 6 Bericht über die Vergütungs- und Anreizpolitik 2026 und die im vergangenen Jahr gezahlten Vergütungen. Vergütungsplan 2026 in Umsetzung der Vergütungspolitik.
  7. 7 Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Geschäftsjahre 2028–2036 und Festsetzung der Vergütung.

Die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten werden innerhalb der vorgeschriebenen Fristen sowohl am Sitz der Bank als auch auf dieser Webseite sowie auf der Website des zugelassenen Systems zur Speicherung und Verbreitung regulierter Informationen www.emarketstorage.com zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um eine umweltfreundliche Anreise. 

Das Kurhaus ist wie folgt erreichbar:

  • Öffentliche Verkehrsmittel: Fahrpläne sind auf www.suedtirolmobil.info abrufbar.
  • Fahrrad: auf demThermenplatz in Meran sind ausreichend Abstellplätze für Fahrräder verfügbar.